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                                                                  主营业务:sunbet下载 / 申博亚洲备用网址 / suncity客户端

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                                                                  sunbet下载_河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次集会会议决策公

                                                                  发布时间:2018-01-08 16:23 作者:sunbet下载 来源:网络整理 点击:166 字号:


                                                                  河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次集会会议决策通告

                                                                    证券代码:600069              证券简称:银鸽投              通告编号:临2017-120

                                                                    河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、有关董事会决策环境

                                                                    (一)本次董事会集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》及相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定;

                                                                    (二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日以书面、电话、邮件等方法向董事发出董事会集会会议关照;

                                                                    (三)本次董事会集会会议于2017年12月28日上午10:30以现场加通信方法在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼集会会议室召开;

                                                                    (四)本次董事会集会会议应参会董事9名,现实参会董事9名;个中董事张山峰、独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通信方法出席本次集会会议;公司监事和高管列席了本次集会会议;

                                                                    (五)本次董事会集会会议由董事长召集召开。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)审议通过《关于营口乾银股权投资基金合资企业(有限合资)引入新合资人并签定新合资协议的议案》

                                                                    详细内容详见公司在上海证券买卖营业所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于营口乾银股权投资基金合资企业(有限合资)引入新合资人并签定新合资协议的通告》。

                                                                    关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

                                                                    表决功效:赞成 7  票,阻挡 0  票,弃权 0  票。

                                                                    本议案需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                    (二)审议通过《关于及其择要的议案》

                                                                    详细内容详见公司在上海证券买卖营业所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股打算(草案)》及其择要。

                                                                    公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股打算的参加人,作为关联董事回避表决。别的非关联董事赞成本议案。

                                                                    表决功效:赞成  4  票,阻挡  0  票,弃权  0  票。

                                                                    本议案需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                    (三)审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股打算打点步伐》

                                                                    详细内容详见公司在上海证券买卖营业所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股打算打点步伐》

                                                                    公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股打算的参加人,作为关联董事回避表决。别的非关联董事赞成本议案。

                                                                    表决功效:赞成  4  票,阻挡  0  票,弃权  0  票。

                                                                    本议案需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                    (四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会治理公司员工持股打算相干屎的议案》

                                                                    本员工持股打算经股东大会审议通事后,股东大会授权董事会治理本员工持股打算的相干详细事件。包罗但不限于以下事项:

                                                                    1、授权董事会治理本员工持股打算的改观和终止,包罗但不限于凭证本员工持股打算草案的约定打消持有人的资格,增进持有人,持有人份额变换,提前终止本员工持股打算;

                                                                    2、授权董事会对本员工持股打算的存续期延迟和提前终止做出抉择;

                                                                    3、授权董事会治理本员工持股打算所购置股票的锁定息争锁的所有事件;

                                                                    4、授权董事会对本员工持股打算相干信任打点机构、托管人的改观做出抉择;

                                                                    5、本员工持股打算经股东大会审议通事后,,在实验年度内,若相干法令、礼貌、政策产生变革的,以及本员工持股打算的资金布置产生变革时,授权公司董事会按新宣布的法令、礼貌、政策及资金布置对本员工持股打算作响应调解;

                                                                    6、授权董事会治理本员工持股打算所需的其他须要事件,但有关文件明晰划定需由股东大会利用且不应承授权的权力除外。

                                                                    公司董事顾琦、罗金华、封云飞、孟灵魁和张山峰是公司本次员工持股打算的参加人,作为关联董事回避表决。别的非关联董事赞成本议案。

                                                                    表决功效:赞成  4  票,阻挡  0  票,弃权  0  票。

                                                                    本议案需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                    (五)审议通过《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》

                                                                    详细内容详见公司在上海证券买卖营业所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的通告》。

                                                                    表决功效:赞成  9  票,阻挡  0  票,弃权  0  票。

                                                                    本议案需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                    (六)审议通过《关于公司2018年度估量为子公司提供包管额度的议案》

                                                                    详细内容详见公司在上海证券买卖营业所网站()披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年度估量为子公司提供包管额度的通告》。

                                                                    表决功效:赞成  9  票,阻挡  0  票,弃权  0  票。

                                                                    本议案需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                    (七)审议通过《关于召开公司2018 年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                    公司定于2018年1月16日(礼拜二)13:30 在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼集会会议室召开2018年第一次姑且股东大会。

                                                                    表决功效:赞成  9  票,阻挡  0  票,弃权  0  票。

                                                                    特此通告。

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                                    二〇一七年十二月二十八日

                                                                  相关文章Related Articles