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                                                                  主营业务:sunbet下载 / 申博亚洲备用网址 / suncity客户端

                                                                  实业有限公司

                                                                  当前位置:洛阳晟光实业有限公司 > 实业有限公司 > sunbet下载

                                                                  sunbet下载_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                                  发布时间:2018-01-09 18:02 作者:sunbet下载 来源:网络整理 点击:70 字号:

                                                                  证券代码:000595 证券简称:*ST宝实 通告编号:2017-103

                                                                  宝塔实业股份有限公司

                                                                  第八届董事会第十次集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十次集会会议关照于2017年11月2日以传真、电子邮件方法发出,集会会议于11月8日以通信会情势召开。集会会议应出席董事11人,亲身出席11人,集会会议由董事长赵立宝老师主持集会会议。集会会议的召开切合《公司法》等法令礼貌及本公司章程的划定。集会会议表决通过了如下事项:

                                                                  《关于向宝塔石化团体财政有限公司借钱2亿元的议案》。(详见2017年11月11日我公司在巨潮资讯网宣布的通告)

                                                                  公司关联董事赵立宝、王静波、周家锋、卢超、霍言、张立忠回避了表决。

                                                                  表决功效:5票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  特此通告。

                                                                  宝塔实业股份有限公司董事会

                                                                  二○一七年十一月十日

                                                                  证券代码:000595 证券简称:*ST宝实 通告编号:2017-104

                                                                  宝塔实业股份有限公司关联买卖营业通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、关联买卖营业概述

                                                                  宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)按照当前的资金状况,公司及部属子公司拟向宝塔石化团体财政有限公司(以下简称“财政公司”)借钱用于增补活动资金及牢靠投资,借钱金额为人民币20,000万元,借钱年利率不高于4%,借钱限期不高出12个月。

                                                                  鉴于公司及部属子公司与财政公司的控股股东均为宝塔石化团体有限公司(以下简称“宝塔石化”),按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的相干划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。本次关联买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                  2017年11月8日公司第八届董事会第十次集会会议以5票赞成,0票阻挡,0票弃权表决通过了《关于向宝塔石化团体财政有限公司借钱2亿元的议案》。公司关联董事赵立宝、王静波、周家锋、卢超、霍言、张立忠回避了表决;独立董事张文君、董皞、马志强、王天鹏对该关联买卖营业事项事前承认并出具了赞成的独立意见。

                                                                  按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的划定,本次关联买卖营业无需提交公司股东大会审议核准。

                                                                  二、关联方根基环境

                                                                  (一)宝塔石化团体财政有限公司根基环境

                                                                  1、根基环境

                                                                  2、股权布局及首要财政指标

                                                                  制止通告日,宝塔石化持有本公司53.05%的股权,为本公司控股股东,孙珩超老师为现实节制人。财政公司为公司控股股东宝塔石化的全资子公司,属于《深圳证券买卖营业所股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的关联相关气象。

                                                                  财政公司首要财政数据如下(未经审计):

                                                                  三、关联买卖营业的首要内容

                                                                  (一)借钱金额、限期、利率

                                                                  1、借钱金额:人民币20,000万元;

                                                                  2、借钱限期:不高出12个月;

                                                                  3、借钱年利率:不高于4%。

                                                                  (二)借钱计息、结息

                                                                  条约项下贷款按日计息,按季结息,结息日为每季末月的第20日,21日为付息日。

                                                                  (三)条约见效

                                                                  1、本条约经两边的法定代表人或授权代表人具名或盖印并加盖公章后见效。

                                                                  2、本条约一式贰份,借贷两边各执壹份,具有平等法令效力。

                                                                  四、关联买卖营业的目标及对上市公司的影响

                                                                  本次借钱系公司及部属子公司按照当前的资金状况,向关联方借钱用于增补活动资金及牢靠投资,切合公司及部属子公司营业成长的现实必要,切合全体股东的好处,对公司无倒霉影响。

                                                                  五、年头至披露日与该关联人累计已产生的种种关联买卖营业的总金额

                                                                  制止本通告披露日,公司及部属子公司向财政公司借钱2500万元,利钱为46.08万元(本息已所有送还)。

                                                                  六、独立董事事前承认和独立意见

                                                                  独立董事以为:该借钱事项关联买卖营业的订价遵循了果真、公正、合理及市场化的原则,买卖营业价值参考市场利率程度;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,买卖营业及决定措施切合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》等有关划定,对公司的全体股东是划一的,未侵害公司及其他股东,,出格是中小股东和非关联股东的好处,因此我们事前承认并同等赞成此关联买卖营业事项。

                                                                  七、备查文件

                                                                  1、董事会决策;

                                                                  2、独立董事意见;

                                                                  3、《借钱条约》。

                                                                  特此通告。

                                                                  宝塔实业股份有限公司董事会

                                                                  二〇一七年十一月十日

                                                                  相关文章Related Articles